第111章 从来大行难谨细 (第1/4页)

    樊五义的案子还在深究中，不断有最近的进展出来，相比于这个轰动全省的洗钱案，再加上主谋的死讯已经传出，给好事者的茶余饭后更增了猜测和想像的空间。

    处在谴责中心的自然又是备受诟病的银行，受牵连的民营企业有七十余家，不少人指证中间人就是银行人员，事情更清楚了，银行的内部人员在这个案子中扮演了一个双重不光彩的角色，不但把资金非法斥借给了樊五义收取高利，而且充当着掮客的角色给这个高利贷主提供客户。即便是数家银行紧急搓商，公开撤职处理的涉案的数名内部人员，也压不住此起彼伏的质问。

    除了银行，樊五义还有一支庞大的私人债主队伍，这其中大部分的构成是全市大大小小的官僚以及贪图那点小利的公务员，粗粗一数，约有二百之众，涵盖了几乎潞州各相关单位。随着案件深入，那位和樊五义保持着不正当男女关系的乔柳赛居然是个重量级人物，很多人知道她背后靠山很硬，抢着把钱借给她，她给的利率要比银行贷款高出三倍不止，为此赢得了一个“送财娘子”称号，专案组从那些零乱的账务找到了一笔匪夷所思的借贷很有代表姓，借出方是市发改办的一位主任，初始资金不过十万，而三年间连本带利乔柳赛的账目已经向这位官员支付了五十余万。

    是贷、还是变相的贿？

    这个不好说了。于是专案组，又有了纪委的参与，纪委一参与，又向一场地震一样，波及到整个潞州官场，开始有点人人自危了，连借钱给乔柳赛的也矢口否认，生怕被纪委请去喝茶，询问钱的来源，那玩意实在说不清呐。

    一期的处理结果是五月十九曰，案发后十曰公开出来的，先处理的是已经确认的银行资金，发还。其余的非法资金，等待进一步确认。结果一出，骂声一片。

    警察已经习惯了在骂声中按部就班的工作，这个中的困难要比想像中大，庞大的证据库，仅涉案的账户就有四百多个，不但在潞州，在邻省和京上广樊五义都有相关的联络人，樊五义一倒，树倒猢狲散是肯定的，卷走了多少资金到现在还是个未知数，就即便卷走不少，他身后还是留下了巨额的不明来源资金和财产。这笔财产，省、市经侦部门的处理意见高度一致：罚没！

    只要罚没上缴国库，给予办案方总会有几个百分点经费提留，警察也在考虑着自己单位可怜巴巴的装备和紧张兮兮的经费，这个意见无异于给省市两级经侦注入一剂强心剂，追查的力度空前提高，甚至于挖出了和樊五义有过经济来往的不少商户、个人。

    老办法，有问题查问题，没问题查账户。可这年头，谁能没点问题，结果是更多的擦边资金，又源源不断流向经侦接管的账户。

    战果，在不断的扩大，不过利之所向，没有那么容易挖干刨净，五月二十五曰，远在省城的经侦支队不经意传唤了一个名为五大洲的空壳咨询公司经理，他们的账目断断续续和潞州往来不少，是个代理护照、办理出境和移民的公司，谁可料到触到雷区了，此人刚被传唤，后脚就消失得无影了，谁可料到许是走得太匆忙了，大阳高速上出了车祸，随车又是大量的现金和一堆资料，那资料仅在当地交警部门封存了数小时，就被随后赶来的省局刑警提走了。

    这些东西传说就是这个影子公司的档案，他们封存了数年来移民、转资、出境以及汇兑的细节，车祸的死者到最后确认连籍贯都是假的，不过依然引起了更多的恐慌。

    那是谁恐慌呢？当然是生怕这些东西外露的人，这些烫手的资料连省局部分也没敢留存。再向上一级汇报。

    此事的直接后果是省府下了一张红头文件，要求全省地市级以上领导干部，申报子女、配偶、亲戚的留洋状况，附带上报海外资产，并上缴护照。

    晚了，政策总比对策晚来一步，文件刚下就证实了，有三位大员已经逃往境外，一位在潞州市委、一位在省财税系统，另一位出境时还在省党校学习，在省党校学习的这位姓白、名远征，居然他儿子白宏军，是潞州系列案件的直接涉案人，警方一直在寻找其下落，此时方知，早在离开潞州后，已经出境了。

    三位挂职弃官的刚走，身后便爆出了转移资产、收受贿赂以及其他种种违法乱纪之事，不知道这是在彰显法制的严谨，还是在为成功出逃的官员送行。